Полиция Москвы провела обыски в фиктивных банках
В столице возбуждено дело о незаконной банковской деятельности, причинившей крупный ущерб.
Московские полицейские изъяли документы и системные блоки в ходе одновременных обысков в нескольких отделениях банков, работавших без лицензии. Один из офисов располагался на плодоовощной базе в 1-м Ступинском проезде.
Доход этого банковского отделения составлял около 20 миллионов рублей в месяц.
- Некоторые служащие в ходе обыска пытались избавиться от компромата, - рассказали в полиции. - Закрывшись в кабинетах, они выбрасывали документацию в окно и запускали программы для очистки жестких дисков на своих компьютерах.
Чтобы их остановить, сотрудники СОБРа вскрывали двери кабинетов.
Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮАО следили за фиктивным отделением банка около полугода.
По данным следствия, сотрудники кредитной организации использовали реквизиты и данные расчетных счетов фиктивных организаций.
Организаторам аферы грозит до семи лет тюрьмы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
