Мимо кассы: Как спецоперация помешала российским миллиардерам из 1XBet закрепиться на Украине
Для чего это было нужно?
![Коллаж © LIFE. Фото © shutterstock, © YouTube / Forbes](https://static.life.ru/publications/2022/10/21/649772246467.2211-900x.jpeg)
Коллаж © LIFE. Фото © shutterstock, © YouTube / Forbes
Навязчивую рекламу букмекера 1XBet видел, наверное, каждый. В некоторые годы компания закупала больше рекламы, чем "Кока-кола". 1XBet давно вышла на международную арену с оборотом до $2 млрд в год. Букмекер действует от лица множества юридически не связанных между собой беттинговых компаний, имеющих сложную разветвлённую архитектуру, позволяющую получать прибыль как легально, так и нелегально. Это позволило 1XBet стать крупнейшим букмекером Европы.
По всему миру 1XBet продвигает порнохаб-казино, соблазняя игроков топлес-крупье, принимает ставки на детский спорт и петушиные бои, а также активно покупает рекламу на пиратских веб-сайтах. За это её деятельность запрещена во многих странах, что не мешает букмекеру зарабатывать миллиарды нелегально.
![](https://static.life.ru/publications/2022/10/19/289904398327.2626.jpg)
Из грязи в князи
История 1XBet началась в небольшой брянской квартире, где воспитываемый бабушкой сирота Рома Семиохин мечтал о красивой жизни. Целеустремлённый юноша подрабатывал грузчиком на брянском рынке, параллельно учась разрабатывать компьютерные программы в местном университете. Свою карьеру букмекера Семиохин начал в 2007-м с покупки беттинговой франшизы "Фонбет", чьё программное обеспечение он присвоил и позаимствовал для 1XBet.
![Роман Семиохин. Фото © YouTube / Forbes](https://static.life.ru/publications/2022/10/19/1012236006084.311.jpeg)
Роман Семиохин. Фото © YouTube / Forbes
В бизнесе Семиохину, которому исполнилось в этом году 45, помогли 38-летний Дмитрий Казорин и 42-летний Сергей Каршков, который какое-то время работал оперативником. Последний помог с программным обеспечением, он же нашёл крышу среди силовиков. Это привело приятелей к успеху: к 2012 году под их началом было уже 350 пунктов приёма ставок, после чего они решили перерегистрировать пункты "Фонбета" уже под своим брендом — 1XBet. В карманы потекли миллиарды рублей, которые букмекеры вкладывали в российские активы.
В России они давно не живут, но 1XBet исправно работает через ООО "Букмекер паб", которое досталось Семиохину от первого владельца ещё в 2013 году вместе с лицензией. На его базе возникла БК "1XСтавка" — легальный клон 1XBet в России.
Ставка на Украину
Брянские бизнесмены понимали, что рано или поздно привлекут внимание силовиков, поэтому заранее подготовили себе запасной аэродром. В 2015 году Каршков и его жена Наталья подали прошение о натурализации на Кипре. А в 2016 году "золотые паспорта" Кипра купили Семиохин и Казорин. Приятели организовали на острове штаб-квартиру компании. Сегодня там возводится 22-этажное здание, где работают около пятисот сотрудников, преимущественно из Брянска, Воронежа, других городов средней полосы, а также Украины, где букмекер развил не менее бурную деятельность, чем в России.
В 2015 году 1xBet зарабатывала на Украине нелегально через кипрскую компанию Navasard Limited, получая прибыль за счёт так называемого мискодинга (установкой банком-эквайером ММС-кода торговца, что не соответствует виду его деятельности). К примеру, платежи игроков в "Приватбанке" на счёт сайта отражались как услуги ЖКХ.
![Фото © Shutterstock](https://static.life.ru/publications/2022/10/19/1477552814370.7175.jpg)
Фото © Shutterstock
Сама Украина, где пиратство приобрело общенациональный масштаб, идеально подходит для серых схем компании, поэтому Семиохин и Казорин тайно получили украинское гражданство. Если кипрское гражданство ими и не скрывалось, то о паспортах соседней страны бизнесмены решили умолчать. В том числе и потому, что миграционное законодательство Украины признаёт двойное гражданство противозаконным и неприемлемым.
Согласно информации украинских баз, приятели были прописаны в киевском пригороде Бровары по одному адресу — Бульвар Независимости, 2А, кв. 54. Известны и номера их документов: Семиохин — паспорт: СТ498778 и ДРФО (ИНН): 2816422350, Казорин — паспорт: СТ505346 и ДРФО: 3099122732.
Семиохин и Казорин даже голосовали на президентских выборах 2019 года на Украине. По закону, чтобы получить возможность голосовать на Украине, нужно прожить в стране как минимум пять лет, поэтому получить гражданство они могли ещё в 2014 году. Тогда же появилась 1XBet, сайт которой с подачи ФНС в России практически сразу же начали блокировать вместе со всеми зеркалами.
Идея создать плацдарм на Украине исходила от Каршкова, который сам родился под Киевом в селе Софийская Борщаговка в Бучанском районе. Интересно, что сам Каршков украинский паспорт не получал. Бывший полицейский купил дом в Англии, где впоследствии учредил компанию Insystem Solutions LTD.
В это время 1XBet как раз активно привлекала игроков из США, предлагая бонус более $100 за регистрацию, несмотря на отсутствие разрешения на ведение деятельности. Принятие украинского гражданства рассматривалось брянскими букмекерами как часть стратегии по выходу на западный рынок.
Покорить его, правда, так и не удалось: сначала британский государственный регулятор рынка азартных игр Gambling Comission отозвал лицензию 1XBet на ведение деятельности в Британии. А сотрудничающие с букмекером футбольные клубы "Челси", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" получили официальное предупреждение о многомиллионных штрафах в случае, если они продолжат продвигать российский букмекерский бренд. А в США на 1XBet обратили внимание представители американской ассоциации кинематографистов Motion Picture Association, обвинившие бренд в массовом размещении рекламы на пиратских ресурсах и стимулировании развития пиратства по всему миру.
Афера на миллиард
По данным источника Лайфа, потерпев неудачу в Англии и США и некоторых других странах, 1XBet предложила украинским властям принимать ставки от нерезидентов, введя для такой деятельности льготное налогообложение. За это Семиохин был готов платить в бюджет Украины 3% от оборота и закупать облигации внутреннего государственного займа Украины на 20% от прибыли. Получив возможность работать с нерезидентами, 1XBet смогла бы отмывать деньги от операций, проведённых за пределами Украины, в том числе и в России. И эта идея пришлась ко двору.
В 2019 году Семиохин, Каршков и Казорин были объявлены в России в международный розыск по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр в Интернете (ст.171.2 УК РФ), а часть их российского имущества на 1,5 млрд была арестована по решению суда. По данным следствия, с 2014 по 2019 год они проводили азартные игры без лицензии и заработали на этом 63 млрд рублей.
![Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин. Фото © СК РФ](https://static.life.ru/publications/2022/6/22/613900685256.4109.jpg)
Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин. Фото © СК РФ
Украина в то время решила легализовать игровой бизнес. В 2020 году Верховная рада приняла соответствующий закон, регулирующий организацию и проведение азартных игр. Лоббированием этого закона активно занимался председатель фракции "Слуга народа", сподвижник президента Владимира Зеленского, айтишник Давид Арахамия. Он также мог помогать 1XBet выходить на рынок США, где у него была своя компания.
Для обеспечения нового закона была создана специальная комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), где в интересах 1XBet работал первый заместитель председателя консультационно-экспертного совета Борис Баум.
После легализации рынка на Украине, с 2021 года, 1xBet работает через юрлицо ООО "Твоя беттинговая компания", которая формально принадлежит Цыбину Сергею Петровичу. В 2018 году Цыбин также являлся руководителем ООО "МЕ-ЭСТЕЙТ", директором которой в течение 2018–2020 годов был соучредитель компании TECHIIA Юрий Лазебников.
Структура холдинга TECHIIA – WePlay Esports – технический оператор 1xBet по трансляции и приёму ставок. Однако — в лучших традициях букмекера — юридически они никак не связаны.
Сотрудник Минобороны Украины Дарья Астафьева призналась, что соучредители TECHIIA Крот и Лазебников выделили $60 млн на ВСУ — один из самых крупных донатов от бизнеса. Украинские СМИ считают, что так букмекеры пытаются задобрить власти страны, чтобы легализоваться. Кроме того, они выделили деньги от 1xBet на нужды Красного Креста.
![Фото © gpwa.org](https://static.life.ru/publications/2022/10/19/865114948386.4309.jpg)
Фото © gpwa.org
Как спецоперация спутала все карты
Согласно данным OpendataUA, 2 февраля 2022 году украинские паспорта Семиохина и Казорина были аннулированы.
Уже после начала СВО — 5 марта 2022 года — в России появился список недружественных стран, куда вошёл Кипр. Отечественные бизнесмены начали активно перерегистрировать бизнес. Так, основной оператор 1XBet — ООО "Букмекер паб" (выручка в 2021 году — 17,5 млрд) ушёл под головную компанию АО "Конструктор" — небольшую саратовскую фирму с отрицательной доходностью, которую возглавляет номинал Екатерина Семёнова.
А уже 30 марта КРАИЛ распорядился выдать лицензию ТОВ "Твоя беттинговая компания". Главным лоббистом и бенефициаром привода на украинский рынок российского оператора считают Давида Арахамию, который имеет влияние на КРАИЛ.
![Фото © gc.gov.ua](https://static.life.ru/publications/2022/10/19/38360032091.816666.jpg)
Фото © gc.gov.ua
Получение российским букмекером лицензии вызвало на Украине эффект разорвавшейся бомбы. 6 сентября КРАИЛ приняла решение об аннулировании у ООО "Твоя беттинговая компания" (ТБК) всех лицензий, хотя фирма успела внести в бюджет более 140 млн гривен и планировала до конца 2022 года уплатить ещё 90 млн. Борису Бауму пришлось спешно бежать с Украины перед угрозой уголовного преследования.
Сейчас ТБК активно пытается вернуть лицензию через суд, чтобы 1XBet легализовалась на Украине.
![avatar](/_next/static/images/user-1f382041594f41290d4e4a0a15397aa9.png)